Согласно материалам дела, в 2012 году аферисты предложили одному коммерсанту оказать содействие в получении кредита на 40 миллионов рублей за вознаграждение в размере 30% от суммы кредита, но они рассчитывали забрать деньги (12 миллионов рублей) и скрыться.
При передаче части суммы один из подозреваемых был задержан и заключен под стражу, позже полицейские задержали второго и третьего участников ОПГ. Глава банды ушел от следствия и был объявлен в федеральный розыск, задержать его удалось только сейчас, он помещен под стражу.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", полицейские устанавливают причастность фигурантов дела к похожим преступлениям.